24小时客服电话

10108848

热门搜索: 私家车险 健康险 意外险

首页 / 信息披露 / 基本信息 / 公司治理概况

公司治理概要

1. 近三年股东大会决议

(1)2015年--
        珠峰财产保险股份有限公司创立大会于2015年12月22日上午9时30分在北京市西藏大厦以现场会议方式召开。会议应到发起人(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司拟任董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议由召集人西藏自治区投资有限公司代表张有年先生主持。会议审议通过了《关于<珠峰财产保险股份有限公司筹建工作情况的报告>的议案》、《关于<珠峰财产保险股份有限公司筹备费用使用情况的报告>的议案》、《关于制定<珠峰财产保险股份有限公司三年经营规划>的议案》、《关于制定<珠峰财产保险股份有限公司章程(草案)>的议案》、《关于选举陈克东先生担任公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举杨丽华女士担任公司第一届监事会监事的议案》、《关于公司组织架构设置的议案》、《关于制定公司管理制度的议案》等46项议案。
      (2)2016年--
        珠峰财产保险股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月29日下午14时30分在成都市锦江区芷泉段时代一号35楼以现场加通讯方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书、总裁及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,到会股东一致审议通过了《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司筹建工作报告>的议案》、《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司筹建期费用决算报告>的议案》、《关于审议<珠峰财产保险股份有限公司2016年年度预算报告>的议案》、《关于调整公司经营范围并修改公司章程的议案》、《关于选举王坚先生为公司董事的议案》、《关于审议公司董事年度津贴的议案》等9项议案。
      (3)2017年--
        珠峰财产保险股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月25日下午14时30分在西藏自治区林芝市博泰林芝大酒店以现场会议方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司董事、监事、董事会秘书、总裁及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,到会股东一致审议通过了《关于审议<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于审议<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于审议<公司2016年度决算报告>的议案》、《关于审议<公司2017年度预算报告>的议案》、《关于审议<2016年度独立董事述职报告>的议案》、《关于审议<2016年度董事(含独立董事)履职评价报告>的议案》、《关于审议<2016年度监事履职评价报告>的议案》、《关于审议监事年度津贴的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于审议<2016年度关联交易管理报告>的议案》、《关于审议<公司对外捐赠管理暂行办法>的议案》、《关于审议<公司独立董事工作制度>的议案》等14项议案。
        珠峰财产保险股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月12日上午9时30分在北京市丰台区广安路9号国投财富广场4号楼18层以现场会议方式召开。会议应到股东(含委托代理人)11人,实到11人,代表股份100,000万股,占公司股份总额的100%。公司部分董事、监事,董事会秘书、总裁及其他高级管理人员出席/列席了会议。会议由公司董事长陈克东先生主持,到会股东一致审议通过了《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司董事会议事规则>的议案》以及《关于修订<珠峰财产保险股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

2. 公司董事简历及其履职情况

陈克东,男,1969年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司董事长。

履职情况:陈克东先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,诚信、勤勉、忠实、认真履行董事长各项职责,依法召集董事会会议,履行管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

宿城旺,男,1977年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

履职情况:宿城旺先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

秦存良,男,1968年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

履职情况:秦存良先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

王坚,男,1968年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

履职情况:王坚先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

苏波,男,1977年出生,研究生学历。现任珠峰财产保险股份有限公司执行董事、总经理助理、财务负责人。

履职情况:苏波先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

王建丽,女,1954年出生,本科学历,现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

履职情况:王建丽女士在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

兰小军,男,1987年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

履职情况:兰小军先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

刘桂英,女,1968年出生。现任珠峰财产保险股份有限公司董事。

履职情况:刘桂英女士在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

杨明亮,男,1972年出生,博士研究生学历,高级经济师。现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。

履职情况:杨明亮先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,独立发表意见,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

林星玉,女,1957年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。

履职情况:林星玉女士在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,独立发表意见,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

李琦,男,1969年出生,博士研究生学历。现任珠峰财产保险股份有限公司独立董事。

履职情况:李琦先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,勤勉、忠实地履行职责,关注公司经营情况,积极参加董事会会议,认真审议董事会各项议案,独立发表意见,为公司发展提供专业和建设性意见建议,有效维护了公司、股东和员工的权益。

3. 公司监事简历及其履职情况

杨丽华,女,1977年出生,大专学历。现任珠峰财产保险股份有限公司监事会主席。

履职情况:杨丽华女士在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,依法召集监事会会议,关注公司经营情况,认真履行监督职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

吕建广,男,1977年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

冯军,男,1968年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

履职情况:冯军先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,依法参加监事会会议,关注公司经营情况,认真履行监督职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

洛桑顿珠,男,1977年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

履职情况:洛桑顿珠先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,依法参加监事会会议,关注公司经营情况,认真履行监督职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

邱凯,男,1982年出生,研究生学历。现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

履职情况:邱凯先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,依法参加监事会会议,关注公司经营情况,认真履行监督职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

武敬军,男,1964年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

履职情况:武敬军先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,依法参加监事会会议,关注公司经营情况,认真履行监督职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

潘玥,女,1981年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司监事。

履职情况:潘玥女士在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,依法参加监事会会议,关注公司经营情况,认真履行监督职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

4. 高级管理人员简历、职责及其履职情况

苏波,男,1977年出生,研究生学历。现任珠峰财产保险股份有限公司执行董事、总经理助理、财务负责人。

履职情况:苏波先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,忠实履行诚信与勤勉义务,认真履行公司管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

董徽,男,1973年出生,本科学历。现任珠峰财产保险股份有限公司总经理助理、审计责任人、兼任公司首席风险官。

履职情况:董徽先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,忠实履行诚信与勤勉义务,认真履行公司管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

周贵全,男,1960年出生,研究生学历,现任珠峰财产保险股份有限公司总经理助理。

履职情况:周贵全先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,忠实履行诚信与勤勉义务,认真履行公司管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

解文超,男,1984年出生,研究生学历。现任珠峰财产保险股份有限公司董事会秘书。

履职情况:解文超先生在任职期间遵守法律法规、监管规定和《公司章程》的规定,忠实履行诚信与勤勉义务,认真履行公司管理职责,有效维护了公司、股东和员工的权益。

5、公司部门设置情况

6、持股5%以上的股东及持股情况(2016-12-08)

版权所有 © 2001-2016 珠峰财产保险股份有限公司 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!

all rights reserved. 2001-2016 Everest Property Insurance Co., Ltd.